اشتباه في غسل اموال ارجو الرد يااخوان

[shacanozo]

ا السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بعد

لاخو الافاضل ,

والدي مقيم و يعمل في المملكة منذ 30 عام و الان يتم التحقيق معه هو و كفيلة تحت مسمى اشتباه غسل اموال و قضيتهم مازالت في هيئة الادعاء و التحقيق بالرياض
المشكلة اني انا ايضا تم استدعائي من قبل هيئة الادعاء تحت نفس مسمى القضية مع العلم انني لااعمل في نفس الشركة او نفس كفيل الوالد بل اعمل بوضيفة مهندس معماري في شركة محلية في الرياض

ولاكن السبب في استدعائي هو ان والدي اساء استعمال حسابي البنكي الخاص بي في بعض الحوالات الخاصة بعمله في الموسسة من غير علمي

فماذا سيكون الحكم علي انا شخصيا في حالتي هذي

و جزاكم الله خير

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الاموال.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية:
أ ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ب ـ نقل أموال أو متحصلات ـ أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ج ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
د ـ تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
هـ ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عيها في هذه المادة.

المادة الثالثة:
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشتراك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .

ننصحك بعرض موضوعك على محامي.

[shacanozo]

الاخ ابو محمد انا شاكر جدا لتفاعلك مع موضوعي
وارجو اذا كان في مقدورك ان تدلني على محامي متخصص في مثل هذة القضايا

ولك خالص الشكر

[ابو محمد 2]

= المنتدى هنا خيري ويحضر الدعاية أو الاعلان عن المحامين . ولكن بامكانك الدخول على منتدى المحامين في منتدانا هذا حيث يوجد موضوع مثبت به ارقام وعناوين المحامين المرخصين بالمملكة , وأنت بدورك ستعرف المحامي ومقدرته من خلال مقابلته لاخذ الاستشارة والتوجيه حتى وإن قابلت أثنين أو ثلاثة منهم ليتكون عندك تصور كامل لقضيتك فموضوعك ليس بالسهل كما أن الاستشارة لن تكلفك الكثير بالنسبة لتوكيل المحامي في القضية فأنت أولاً أطلب استشارة لتعرف مقدرته ثم قرر من توكل منهم.
بالتوفيق

[وندوز]

ابو محمد 2 أنت محامي؟

[طالب دكتوراه]

رأي في الموضوع:
أولاً: مع احترامي الشديد لوالدك إلا أنه أخطأ باستعمال حسابك في مثل هذه الأمور.
ثانياً: حاول قدر الإمكان التمسك بمسألة القرابة والثقة بالوالد وعدم العلم بأي نشاط محظور أو مشكوك فيه، وإنما هو مجرد الثقة بالوالد وبتصرفاته في حسابك.
ثالثاً: الموضوع يحتاج له محام شاطر وفاهم وصاحب تجربة سابقة، يثبت لدى الجهات المختصة أن العمل عمل الكفيل والخطأ حصل في استخدام الحساب الشخصي في العمل التجاري ويهون الأمر قليلاً في نظري إذا كان للكفيل عمل تجاري محلات أو مستودعات أو استيراد ودفتر حسابات ونحو ذلك، أما إذا لم يكن أي من ذلك فالموضوع يتعقد.
وما أقول إلا أن الله يعينك على هذه المشكلة، وأرجو أن أكون قد أفدتك،،،،

[shacanozo]

جزاكم الهم خير
في الحيقيقة الى الان لم استطيع ايجاد اي محامي ثقة لتولي قضيتي هذة , المشكلة اني ممكن اخسر وظيفتي و مستقبلي في حالة ان الموضوع اخذ وقت طويل
اتمني من اي احد من الاخوة العضاء ان يدلني على محام ثقة اذا ممكن

و جزاكم الله خير

[طالب دكتوراه]

والله يا أخي العزيز مسألة الثقة هذه في حد نظري نسبية قد ترى هذا المحامي في نظرك ثقة وتتغير نظرتك لما لم تسعفك مستنداتك لكسب القضية مثلاً، والعكس صحيح، وهناك أموراً أخرى تتفاوت فيها الأنظار في اعتبار الثقة، ولكن الأهم من ذلك كله: أنك تتحرى كما تتحرى في حجك وعمرتك وصيامك، وقبل التعاقد مع أي محام حاول تعرف أوجه القوة والضعف في موضوعك، ولا تصدق في البداية كل من يسهل الأمر او يصعبه بدون أمر مقنع، والله يعينك وييسر أمرك،،،