شيك على بياض وآخر بدون تاريخ التحرير

[المتدرب]

لقد تم تفتيش مؤسسة بدعوى ان فيها تستر تجاري وطبعا هذا غير صحيح والدعوى كيدية
لكن تم ضبط شيك بلا تاريخ تحرير وشيكين لمصلحة الزكاة والجمارك على بياض لان صاحب المؤسسة لا يعلم المبلغ المطلوب وهو يرغب السفر فترك الشيك على بياض لصالح جهات حكومية
فما الجناية في ما سبق وما هي العقوبة

[ابو محمد 2]

= الاجراء المتبع هو التحقيق مع المستر والمتستر عليه في الشيكين وعقب أخذ الافادة منهما يدرس موضوعهما فإن رأت اللجنة أنه من اللازم الاطلاع على مداخيل وحوالات المتستر عليه بالتحري عنه ومن خلال ما يقبضه من حسابات المؤسسة نقداً أو بشيكات كذلك منصبه الاداري . هل هو مدير عام أو تنفيذي ما هي صلاحياته , الاظلاع على حساب الارباح والمشاريع للخروج بنتيجة ترقى لمستوى الادانة , أو يقفل التحقيق وتحفظ القضية.

العقوية في حال الادانة:نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري على ما يلي:
أ*- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب المخالف لأحكام المادة الأولى من النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ب - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين, والمحلات و المنشآت التي يمارس فيها النشاط
ج- ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف .
كما يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام نظام التستر بحـكم نهائي الآتي:
نصت المادة السادسة من نظام مكافحة التستر التجاري على ما يلي :
أ*- يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة ، وإلغاء الترخيص ، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ، و المنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ب- تستوفى (بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه) الزكاة والضرائب والرسوم ، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.
= وفي حالة عدم الادانة من حق صاحب المؤسسة طلب معاقبة المبلغ.وفقاً للنظام: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يحال – كل من بلغ بسؤ قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب نظام مكافحة التستر – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره ، وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عم لحقه من ضرر .

[المتدرب]

لقد تم التحقيق عبر وزارة التجارة وتم تسليم المستندات والحسابات البنكية ... لكن فقط تم التدقيق على شيك بدون تاريخ تحرير وهو عبارة عن رواتب الموظفين يصرفها المحاسب ويسلمها لهم
وشيكين على بياض
الاول لصالح الجمارك وترك على بياض لعدم معرفة المبلغ المطلوب على وجه الدقة
والثاني لصالح الزكاة وايضا لان المحاسب لم يحدد بعد القيمة المطلوبة
سؤالي عن المسئولية القانونية جراء توقيع شيك على بياض مع تحديد المسحوب له وهي جهة حكومية وعن الشيك الذي لم يكتب فيه تاريخ التحرير هل في ذلك عقوبة
بالنسبة للتستر نحن مطمئنون تماما لان الحسابات البنكية توضح الحقيقة وانه لا تستر

وشكرا جزيلا اخي ابو محمد ولا عدمنا بركة علمك وخبرتك وفقك الله ورعاك وجعل الجنة مثواك على بياض

[عرفات تركى]

إن جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء يأتي قبلها مرحلة إنشاء الشيك ثم طرحه للتداول، فإنشاء الشيك يكمن في كتابته و هي مرحلة سابقه على الإصدار ، فالإنشاء يعد من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها النظام طالما لم يتم طرحه للتداول بتسليمه إلى المستفيد، لان جريمة إصدار شيك تتميز بعنصرين أساسيين هما: إنشاء الشيك بكتابته وتحريره، ثم طرحه إلى التداول بتسليمه للمستفيد أو من يمثله وأن الركن المادي للجريمة لا يقوم على مجرد تحرير الشيك وإنما يتعدى ذلك إلى إعطائه للمستفيد
وعلى ذلك ليس هناك اى مسؤليه على هذه الشيكات

[المتدرب]

اشكرك اخي الكريم
انا بصراحة تخصصي شريعة ولذلك في النواحي الشرعية مبدع ومتدرب في النواحي القانونية
وكلامك هو ما اميل اليه
لكن اثناء التحقيق ركز محقق الوزارة على الشيكين كخطا فادح ارتكب من قبل صاحب المؤسسة
وكان ردنا دوبلماسي
حيث فلنا ان الشيك صادر لجهة حكومة مستامنة ولا نعلم المطلوب على وجه الدقة وصاحب المؤسسة على سفر فترك الشيك على بياض ولكن لصالح جهة حكومية جمارك - زكاة

اما الشيك بلا تاريخ تحرير فرددنا انه وقع سهوا

وبارك الله فيك اخونا المحامي

[ابو محمد 2]

ليس لديهم دليل يرقى لمستوى الادانة بسبب ان الشيك صادر لجهة حكومية.
= كما أن الادانة تبنى على القين وليس على الشك. وفي القانون الاصل براءة المتهم حتى تثبت ادانته.
= فعليكم الثبات فلا دليل لديه.= كرر الاجابة ولا تغيرها يكون الجواب واحد فقط وسيحفضون القضية.

[المتدرب]

صدقا والله يا ابا محمد انني ارتاح اذا وجدت تعقيبك

بارك الله فيك ونفعك بك وبارك الله في الجميع فكل يدلي بدلوهـ وكل مبارك في ما ينفع الناس به
واحب العباد الى الله انفعهم للناس

وازيدبانني ايضا ركزت على ان هذا الفعل وقع بحسن نية ولجهة مستامنة ( الحكومية ) وايضا كرر صاحب المؤسسة نفس ما قلت

والسؤال في حال حفظت هل اطلب اسم من اتهم المؤسسة بالتستر لكي نطلب رد اعتبار وكيف الطريقة
لانني تقريبا اعرف غريمه الذي اراد ان يشوش على المؤسسة وهي مؤسسة كبيرة ويضرها ما حصل

[ابو محمد 2]

= وفي حالة عدم الادانة من حق صاحب المؤسسة طلب معاقبة المبلغ.وفقاً للنظام: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يحال – كل من بلغ بسؤ قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب نظام مكافحة التستر – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره ، وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عم لحقه من ضرر .
= ولكن: لا تطالبه بالتعويض إلا عقب صدور قرار بعدم الادانة وتحتفظ بصورة منه.

[المتدرب]

بارك الله فيك ونفع بك وجعلك مباركا حيثما كنت