استفسار

[shacanozo]

السلام عليكم . يأاخوان اريد ان اعرف ماهي عقوبه مزاوله النشاط المصرفي بتحويل اموال بدون ترخيص . وهل يصنف هذا النشاط تحت بند غسيل اموال مع العلم ان مصادر الاموال سليمه

[راعي طلايب]

وعليكم السلام....وضح اكثر بارك الله فيك

بالمقصود بمزاولة النشاط المصرفي ؟ هل تقصد مؤسسه او فرد يحول اموال تابعه للغير مثلا" ؟

[راعي طلايب]

وعليكم السلام....وضح اكثر بارك الله فيك

بالمقصود بمزاولة النشاط المصرفي ؟ هل تقصد مؤسسه او فرد يحول اموال تابعه للغير مثلا" ؟

[shacanozo]

شكرا على تفاعلك اخي الكريم . للتوضيح اكتر والدي يقوم بمساعده اقاربنا و سكان مدينتنا من الجاليه السودانيه المقيمه بالمملكه بارسال مصروفاتهم الشهريه الي اهاليهم في البلاد نظرا لانشعال الاشخاص هنا من الذهاب الى البنوك و مراكز التحويل . تم القبض على والدي واتهم بغسيل الاموال و مزاوله نشاط مصرفي مع العلم والله ان الاموال مصادرها رواتب اشخاص ولا توجد حولها اي شبهه

[shacanozo]

في انتظار رد اهل الخبره جزاكم الله خير

[محقق اداري]

ما قام به والدك يعتبر مزاولة نشاط دون تصريح وتختص به البلديات وبما ان النشاط يتعلق بتحويل مبالغ ماليه فلا شك انه يمس عمل البنوك والمصارف المتضرره من هذا النشاط وبالتالي يعتبر مخالفة لانظمتها ولا اعلم ماهي عقوبة ذلك الا انني استبعد ان ينسب له قضية غسيل اموال نظرا لسلامة وشرعية مصدرهذه المبالغ .

[محقق اداري]

ما قام به والدك يعتبر مزاولة نشاط دون تصريح وتختص به البلديات وبما ان النشاط يتعلق بتحويل مبالغ ماليه فلا شك انه يمس عمل البنوك والمصارف المتضرره من هذا النشاط وبالتالي يعتبر مخالفة لانظمتها ولا اعلم ماهي عقوبة ذلك الا انني استبعد ان ينسب له قضية غسيل اموال نظرا لسلامة وشرعية مصدرهذه المبالغ .

[عرفات تركى]

نعم بكل تأكيد يعتبر هذا الفعل من قبل غسيل الاموال
قد نصت المادة (2/3) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أن من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر غير المشروع أو غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي:-
م - مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 22/2/1386هـ .

[shacanozo]

شكرا لتفاعلكم يااخوان . اخ تركي مصادر الاموال سليمه و هي مصاريف شهريه لبني جلدتنا يقوم الوالد بارسالها الي ذويهم . ولو فرضنا ان القضيه كيفت كغسيل اموال فماهي العقوبه المتوقعه في هذا الموضوع

[عرفات تركى]

سيدى الفاضل الماده سالفه البينات صنفت الفعل ذاته كجريمه غسل اموال بغض النظر عن مصدرها
اما عن كون الاموال نظيفه فأنا اعرف ذلك وهذا دفاع امام المحكمه

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام
أخي الفاضل.
= هل أثبت والدك صحة ما دفع به أي حضر المحولون عن طريقه وصادقوا على أقواله, ايضا كم كان حجم المبالغ المحولة , وكيف تم التعرف والقبض عليه وتوجيه هذه التهمة له. اشرح الموضوع وأين هو الآن هل رفعت الدعوى ضده أم مازال تحت التحقيق؟
= ما هو المانع الذي جعل ابناء جلدته يحتاجونه لتحويل المبالغ عن طريقه وهم باستطاعتهم فعل ذلك بأنفسهم ؟

[محقق اداري]

كلام الاخ عرفات فما صدر من والدك مجرم بموجب لائحة غسيل الاموال لكن هل مزاولة والدك لهذا العمل بشكل محترف ومنتظم ام مرة او مرتين فقط اعتقد انها تفرق