شبهة تستر تجاري

[الملتهي]

االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلتني ورقة تستر تجاري من وزارة التجارة وذهبت لهم وقالو لي انهم وصلتهم معاملة من غسيل الاموال بوزارة الداخلية تخص حساب العامل البنكي وقلت لهم اني نقلت كفالته والحساب البنكي فتحه من قبل نقل الكفاله والعامل يستلم راتب عندي سألت العامل قال انت تتأخر يومين ماتجي المحل واضع ايرادات اليوم بحسابي البنكي واعترف كذلك في التحقيق في وزارة التجارة بأن لديه اصحاب من جنسيته يضعون اموالهم في حسابه طبعا حققو معه ومع زوجتي بحكم ان المحل باسم زوجتي واتهمونا بالتستر وانكرنا طلبو دفتر الحسابات والحمدلله كل شيء واضح ولكن فيه خطأ مني انني اهملت توقيعه على راتب كل شهر فلما طلبو اثبات استلامه للرواتب وقعته على جميع المده كل شهر وقع امامه وجبتها لوزارة التجارة قالو بنرفع المعاملة للادعاء العام ولو ثبت انك وقعته رواتبه دفعه واحده راح يثبت التستر هل هذا صحيح وماهي اجراءات الادعاء العام وهل يتم سجن زوجتي او تغريمنا ارجو الافادة والشكر لكم وبالله التوفيق

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة اللهوبركاته
اخي الكريم طالما ان العامل برر وجود الأموال والتحويل كما ذكرت. فموقفك جيد عند حضورك لدى المحقق بالهيئة تمسك باقوالك وامورك متيسره الإدانة تحتاج دليل قوي او اعتراف منك. وفقكم الله ويسر امركم

[الملتهي]

الله يوفقك اخوي ابومحمد وييسر امرك

طلبو اثبات استلامه للرواتب ووقعته على جميع المده دفعه واحده هل هذا غير نظامي

[ابو محمد 2]

لو وقعته على مخالصه افضل. لكن لو سألوك لماذا وقعته دفعه واحده تقول كنت اسلمه راتبه نقدا. اعانكم الله

[الملتهي]

الله يوفقك اخوي ابومحمد

[ريم صادق]

بارك الله فيك اخى على الافادة

[الملتهي]

حققو مع العامل في الادعاء العام ولم يحققو معي وطلب المحقق حظور الشهود اللي من جماعة العامل الهندي واعترفو انهم يعطون العامل فلوس يحولها وقلت للمحقق متى ننتهي قال بعدين والان لنا اكثر من شهر ماحد رد علينا

ماهي اجراءات الادعاء العام هل ترجع المعامله للتجاره او المحكمه

[عبدالله الدالي]

يفضل أن تراجع الهيئة لترى ماذا تم في المعاملة

[الملتهي]

راجعتهم ويقول المحقق باقي مانتهت اذا فيه شيء اتصلنا بك

يااخوان فيه خطأ مني انني اهملت توقيعه على راتب كل شهر فلما طلبو اثبات استلامه للرواتب وقعته على جميع المده كل شهرهل هذا يعتبر تزوير

[عبدالله الدالي]

لا يعد تزوير طالما استلم رواتبه في الأشهر المنصرمة ووقعت عليها

[الملتهي]

الله يوفقك اخوي عبدالله الدالي

[الملتهي]

اشكر القائيمين على المنتدى وكذلك الاخوان اصحاب الخبره

اليوم راجعت الادعاء العام وقال المحقق انتظر اتصال من ديوان المظالم للحكم في القضيه وقال غسيل الاموال خليناه تستر تجاري قلت له مافي اثبات على التستر قال هذا الكلام قوله للشيخ قلت له كم المبلغ اللي على العامل قال مليون تدوير داخل وخارج في الحساب وقال لي ياغرامه ياسجن

ياخوان كم تتوقعون الغرامه لان السجن ماتوقع وكيف الشيخ يحكم بالغرامه هل هي بنسبه معينه من المبلغ او على كيفه وهل فيه نظام للغرامات يعني مثلا المبلغ مليون يحكم ب 50 الف غرامه وعلى كل مليون 50 الف واذا كان المبلغ مليونين 100 الف الغرامه ياليت احد الاخوه يفهمنا

[عبدالله الدالي]

أغلب قضايا التستر التجاري تكون العقوبة فيها غرامة مالية
ولكن تحديد قيمة الغرامة تتوقف على تقدير المحكمة
وسبق وأن قرأت أحكام مماثلة كان 200 ألف ريال غرامة إذا كان المبلغ محل الغسل مليون ريال
وهذا من واقع ما قرأته ولكن لا تعول عليه فالأحكام تتفاوت من دائرة لأخرى
فربما كان أقل أو كما ذكرت لك

[الملتهي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موعدي في اخر شوال لاول جلسة واخذت نسخة من لائحة الدعوى 6 صفحات وتهمة غسيل الاموال انتهت وصارت تستر تجاري لان العامل اعترف بأنه يحول لاشخاص واحضرهم في الادعاء العام
1 - ورد التقرير النهائي من مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة بشأن اشتباه تستر
2- ورد محضر البحث والتحري من وزارة التجارة بشأن اشتباه تستر
وقد انتهى التحقيق الى الاتهام بالتستر التجاري وذلك للادلة والقرائن التالية :
1 - ماجاء في اقوالهم المنوه عنها
2 - ماهو ثابت في التقرير النهائي من وزارة التجارة
3 - ماهو ثابت في محضر البحث والتحري
4 - ماهو ثابت في تقرير وحدة التحريات المالية

وحيث ان ماقدم عليه المدعي عليهم وهم بكامل اهليتهم المعتبرة شرعا فعل مجرم نظاما
لذا اطلب اثبات ماسند اليهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة في المادتين الرابعة والسادسة من نظام مكافحة التستر التجاري

طلبو مني ارد وش اكتب لهم يااخوان علما باننا ماعترفنا بالتستر انا وزوجتي والعامل

[ابو محمد 2]

أمرك سهل.
= تقول اعتراف العامل وما قام به من تحاويل إن صحت لا علم لي بها حيث ما يقوم به العامل مع ابناء جلدته بمقابل او بدون مقابل لا علم لي به واطلب رد هذه الدعوى التي أنكر ما جاء فيه بالنسبة لي.

[الملتهي]

الله يوفقك يابومحمد ماقصرت

وهل اكتب الرد مثل ماكتبت او اكتب اسم الدائرة قبلها وهل فيه نظام بالرد

[ابو محمد 2]

في البداية:
الموضوع: القضية رقم ..................... وتاريخ.............
المدعي:............
المدعى عليه: .......................................
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة ...... بديوان المظالم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لقد اطلعت على صحيفة الدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمحررة بتاريخ ........ وحيث أن ما ورد فيها من ادلة أنصب على العامل وتصرفه مع ابناء جلدته دون علمي واعتراف العامل وما قام به من تحاويل إن صحت لا علم لي بها حيث ما يقوم به العامل مع ابناء جلدته بمقابل او بدون مقابل لا علم لي به واطلب رد هذه الدعوى التي أنكر ما جاء فيها بالنسبة لي. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه
...................

[الملتهي]

شكرا وماقصرت بيض الله وجهك يابو محمد

[الملتهي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماقصرتم يااخوان وبصراحة استفدنا منكم
تم الحكم علينا بغرامة مالية فقط اعتبروه من صور التستر التجاري وقالو تبي تستأنف قلت لا لاني بنتهي من الموضوع سنتين من المرمطة
قالو احتمال يعترض الادعاء العام قلت بكيفه صدع رأسي هالموضوع

عموما قبل اسبوع اتصل عليا رجال من المالية وحدد موعد وقال تحقيق مع العامل بشأن نفس الموضوع
الان ماصدقت يحكمون نرجع للتعب وعوار الرأس

رأيكم يااخوان هل اصور الحكم واعطية الماليه وماهي توقعاتكم

[احمد98]

طيب يا "الملتهي" كمل شصار بالقضية ..!

[الملتهي]

طيب يا "الملتهي" كمل شصار بالقضية ..!


رحنا المالية وقالو فيه حكم علی العامل بغرامة ومالنا دخل بحكم المحكمه وانت مالك دخل انت وزوجتك في الموضوع وقلت لهم هانت الان حكمين حكم من المحكمه بغرامه فقط والادعاء اعترض ولا زالت في الاستئناف وانا ماعترضت بنتهي من هالموضوع لي سنتين فيه الله ينهيها على خير