اشتباه غسيل اموال

[موجز]

صاحبي عنده متجر إلكتروني ..
يتعامل في بيع الباي بال والكاش يو والبنوك الالكترونيه و الوساطة المالية ..

قبل سنه تقريبا أو أكثر أو أقل ما اتذكر استدعوني البحث الحقوق لعمل تحقيق عادي ثم طلعت ..

وكان عن بعض الاسئله يلي كان محتواها.

ليش تخلي صاحبك يستخدم حسابك البنكي
( طبعا غيري ٣ أشخاص ) وايش الغرض والنشاط تحقيق عن المبالغ الداخلة والطالعه كون عنده عملاء من دول العالم ..

المهم صاحبي مُقّر ومعترف انو يستخدم حساباتنا البنكية لغرض التجاره الالكترونيه وان حسابه الشخصيه عليه ليمت ..

وعنده سجل تجاري بس من دون فواتير ..

الان بعد الفتره الطويله هذي استدعونا البحث للتحقيق مره ثانيه ..

ثم تحولت لمركز الشرطه واحد الأشخاص راح وتحقق معاه نفس التحقيق الأول و هالمره ماطلع الا ب كفيل حكومي.

حساباتنا الاربعه دخل فيها مليون وقدرنا نجيب فواتير تقريبا نص مليون

وحساب صاحب الشركه خلال خمس سنوات 200 مليون

المهم كلمة زميل في مركز الشرطة يقول القضيه ح تتحول من الشرطه لهيئة التحقيق والادعاء العام

ف ما ادري ابي استشارة ايش ح يصير ولو وكلنا محامي ايش ممكن يصير تفاديا لأي مصيبه تصيير.

واحنا الاربعه بما اننا عطيناه حسابنا ايش ح يصير علينا

ياريت مساعدتكم

[سعد الهوارى]

وارد ان يكون هناك شبة غسيل اموال فيجب عليكم مراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام وارى ان تقوموا بتوكيل محامى للاطلاع على مريات القضية اولا باولا لانها تحتاج جهد ووقت ومراجعة لهيئئة التحقيق وجهات مصرفية تتمثل فى مؤسسة النفد
تحياااااتى

[موجز]

وارد ان يكون هناك شبة غسيل اموال فيجب عليكم مراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام وارى ان تقوموا بتوكيل محامى للاطلاع على مريات القضية اولا باولا لانها تحتاج جهد ووقت ومراجعة لهيئئة التحقيق وجهات مصرفية تتمثل فى مؤسسة النفد
تحياااااتى

ما رأيك بخصوص من كان يستخدم حساباتهم

القصد نحن الاربعه ماذا سيجري علينا كعقاب مثلا

[سهم الحقيقة]

ما رأيك بخصوص من كان يستخدم حساباتهم

القصد نحن الاربعه ماذا سيجري علينا كعقاب مثلا
لو ثبتت على صاحبكم تهمة غسيل الاموال فسيطالكم تهمة المساعدة او الاعداد لذلك لانكم قدمتوا له تسهيلات وحسابات بنكية ساهمت في العملية
فيما بعد وفي دوائر التحقيق سيتم تحديد موقفكم بشكل اكبر ويمكن النظر في جهلكم بالامر او حسن النية وخلافه وبناء على ماسياتي في محاضر التحقيق والبحث في التحويلات والجهات ذات العلاقة يمكن حينها فهم وضعكم بشكل اكبر

[موجز]

لو ثبتت على صاحبكم تهمة غسيل الاموال فسيطالكم تهمة المساعدة او الاعداد لذلك لانكم قدمتوا له تسهيلات وحسابات بنكية ساهمت في العملية
فيما بعد وفي دوائر التحقيق سيتم تحديد موقفكم بشكل اكبر ويمكن النظر في جهلكم بالامر او حسن النية وخلافه وبناء على ماسياتي في محاضر التحقيق والبحث في التحويلات والجهات ذات العلاقة يمكن حينها فهم وضعكم بشكل اكبر



اخوي سهم .. نحن الاربعه نتفق على نفس الكلام
علما ان احد الاشخاص منا وفر فواتير قيمتها ربع مليون تقريبا .. ولكن الإجمالي الاربعه المبالغ التي حولت مليون

ولكن بسبب أن هنالك مشكله بين صاحب المشكله وشريكه المصري في مقر شركته في مصر .. المصري مش موافق يعطيه فواتير 200 مليون التي تحولت من حسابه هو

السؤال هنا .. لو جبنا نص فواتيرنا ، و جهلنا وحسن نيتنا
أقصى عقوبة نصل لها ايش تكون.

[سهم الحقيقة]

اخوي سهم .. نحن الاربعه نتفق على نفس الكلام
علما ان احد الاشخاص منا وفر فواتير قيمتها ربع مليون تقريبا .. ولكن الإجمالي الاربعه المبالغ التي حولت مليون

ولكن بسبب أن هنالك مشكله بين صاحب المشكله وشريكه المصري في مقر شركته في مصر .. المصري مش موافق يعطيه فواتير 200 مليون التي تحولت من حسابه هو

السؤال هنا .. لو جبنا نص فواتيرنا ، و جهلنا وحسن نيتنا
أقصى عقوبة نصل لها ايش تكون.
العقوبات لايزال الحديث عنها مبكرا
نتائج التحقيقات هي الفيصل وهي التي ستحدد تهمة ودور كل شخص
وبعدها سيتم احالة ملف التحقيق كاملا للقضاء وهناك ستتحدد العقوبات على ضوء ماسياتي من ادانة

[موجز]

العقوبات لايزال الحديث عنها مبكرا
نتائج التحقيقات هي الفيصل وهي التي ستحدد تهمة ودور كل شخص
وبعدها سيتم احالة ملف التحقيق كاملا للقضاء وهناك ستتحدد العقوبات على ضوء ماسياتي من ادانة



اخوي سهم لو تطابقت أقوالنا هل هذا من صالحنا ؟

[سهم الحقيقة]

اخوي سهم لو تطابقت أقوالنا هل هذا من صالحنا ؟

اكيد ان تطابق الاقوال مع الادلة على ذلك سيكون من صالحكم
واذا كان دخولكم مع الشخص صاحب المشكلة كان بجهل منكم وعدم علم بما يقوم به هو واطراف اخرى من عمليات غير مشروعة فهذا يفيدكم
ايضا يمكن ان يعتبر هذا تحت بند العفوية وحسن النية واثبات حسن النية يتم التثبت به من خلال مجريات التحقيق ويترك الامر وقتها لتقدير ناظر القضية
فالمادة الرابعة والعشرون - الفقرة الاولى من نظام مكافحة غسل الاموال تقول :
لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية .
1 ـ يقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية .

[موجز]

اكيد ان تطابق الاقوال مع الادلة على ذلك سيكون من صالحكم
واذا كان دخولكم مع الشخص صاحب المشكلة كان بجهل منكم وعدم علم بما يقوم به هو واطراف اخرى من عمليات غير مشروعة فهذا يفيدكم
ايضا يمكن ان يعتبر هذا تحت بند العفوية وحسن النية واثبات حسن النية يتم التثبت به من خلال مجريات التحقيق ويترك الامر وقتها لتقدير ناظر القضية
فالمادة الرابعة والعشرون - الفقرة الاولى من نظام مكافحة غسل الاموال تقول :
لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية .
1 ـ يقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية .

الله يسعدك يارب على ردودك المثلجه للصدر .. استاذي الان المقلق فقط كون صاحب المشكله عامل وكاله شرعيه لشخص لمتابعة مجريات التحقيق والإجابة عنه وتقديم الأدلة أن وجدت ..

خوفنا كونه خارج المملكة يضر

وايضا سؤال بخصوص الكفالة
كون الملف تحول من البحث إلى الشرطه طلب منا جلب كفاله حضوريه


الملف سيتحول للهييه الان بعد ذلك عل يلزم تجهيز كفاله جديده بعد التحقيق

[سهم الحقيقة]

الله يسعدك يارب على ردودك المثلجه للصدر .. استاذي الان المقلق فقط كون صاحب المشكله عامل وكاله شرعيه لشخص لمتابعة مجريات التحقيق والإجابة عنه وتقديم الأدلة أن وجدت ..

خوفنا كونه خارج المملكة يضر

وايضا سؤال بخصوص الكفالة
كون الملف تحول من البحث إلى الشرطه طلب منا جلب كفاله حضوريه
الملف سيتحول للهييه الان بعد ذلك عل يلزم تجهيز كفاله جديده بعد التحقيق
البحث والشرطة هي جهات ضبط وايقاف
لكن التحقيق الرسمي سيكون معكم في هيئة التحقيق والادعاء العام وهو ماسيقوم عليه الادعاء ضدكم
اذا رأى المحقق وجوب ايقافكم فسيقضي بايقافكم واذا رأى اخراجكم بالكفالة فسيطلب منكم ذلك والامر كله يعتمد على مايراه المحقق مفيدا ونافعا لسير التحقيق في القضية وله صلاحيات بكل الخيارات

نصيحتي لكم ان تحاولوا توكيل محامي جيد في منطقتكم لدراسة وضعكم ومحاولة فهم موقفكم اكثر وتحسينه
خصوصا ان 200 مليون في 5 سنوات هو رقم كبير على تجارة الكترونية تعتبر لهواة او افراد وليس كيانات كبيرة

[موجز]

البحث والشرطة هي جهات ضبط وايقاف
لكن التحقيق الرسمي سيكون معكم في هيئة التحقيق والادعاء العام وهو ماسيقوم عليه الادعاء ضدكم
اذا رأى المحقق وجوب ايقافكم فسيقضي بايقافكم واذا رأى اخراجكم بالكفالة فسيطلب منكم ذلك والامر كله يعتمد على مايراه المحقق مفيدا ونافعا لسير التحقيق في القضية وله صلاحيات بكل الخيارات

نصيحتي لكم ان تحاولوا توكيل محامي جيد في منطقتكم لدراسة وضعكم ومحاولة فهم موقفكم اكثر وتحسينه
خصوصا ان 200 مليون في 5 سنوات هو رقم كبير على تجارة الكترونية تعتبر لهواة او افراد وليس كيانات كبيرة

استاذي.. ممكن رقمك على الخاص

[موجز]

للرفع

[موجز]

تم تحديد موعد للتحقيق في هيئه التحقيق والادعاء العام يوم الثلاثاء .. غدا

ارجو مساعدتكم

[موجز]

المعامله رجعت فيها خطأ..
وراح يعطونا موعد جديد

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام
أخي الكريم أنتم بحاجة إلى محامي متمكن ليدافع عنكم لا تتهاون بالامر.
أعانكم الله