قضية نصب واحتيال [الأرشيف] - مركز الدراسات القضائية التخصصي

banda6600

13-02-2018, 01:24 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاخوه الأفاضل
اتيتكم في استشارة بشأن شخص تم التحايل عليه من الخارج باسم مؤسستنا.
وقام الاخير برفع شكوى لدى مركز الشرطة يتهمنا بالنصب عليه وأخذ ماله مع العلم أن المبلغ المودع تم تتبع أثره عن طريق مؤسستنا واسترجاعه وبعد مخاطبة المسئول في مركز الشرطة لإبلاغ المدعي للتنسيق باستلام المبلغ والتوقيع على تنازل رفض الاخير وطالب بالسجن.
المؤسسه عبارة عن إيراد وتصدير وهو يدعي بأن شخص تواصل معه عن طريق الواتس وأبلغه بايداع مبلغ في حساب المؤسسة اذا اراد المتجارة في أسهم دوليه وحصوله على نسبة ربح. وكل ما يملكه من ادله رقم دولي في فرنسا وايصال ايداع.
افيدوني جزاكم الله خيرا

أحمد عبد الفتاح

13-02-2018, 08:55 AM

وعليكم السلام ورحمة الله
على الرغم من أن موضوعك يحتاج إلى تفصيل لكن في جميع الأحوال القضاء مبني على البينة فان لم يكن لديه بينة قوية على مؤسستك فسوف تحفظ الدعوى

والله الموفق

راعي طلايب

13-02-2018, 05:05 PM

كما اخبرك المستشار احمد عبدالفتاح....لابد من بينه واضحه من المدعي.

ولكن لدي تساؤل اذا سمحت لي وهو :

تقول انه تم تتبع المحتال واسترجاع المبلغ....وتقول ان المدعي اودع في حساب المؤسسه التابعه لكم..فكيف تتبعتم مبلغ واسترجعتوه وهو بالاصل مودع في حسابكم..هل من توضيح بارك الله فيك ؟

وانا اسألك لكي تستطيع الاجابه عند سؤالك مثل هذا السؤال لو واصل المدعي دعواه.

banda6600

13-02-2018, 07:29 PM

كما اخبرك المستشار احمد عبدالفتاح....لابد من بينه واضحه من المدعي.

ولكن لدي تساؤل اذا سمحت لي وهو :

تقول انه تم تتبع المحتال واسترجاع المبلغ....وتقول ان المدعي اودع في حساب المؤسسه التابعه لكم..فكيف تتبعتم مبلغ واسترجعتوه وهو بالاصل مودع في حسابكم..هل من توضيح بارك الله فيك ؟

وانا اسألك لكي تستطيع الاجابه عند سؤالك مثل هذا السؤال لو واصل المدعي دعواه.

تتبع المبلغ المودع برقم المرجع الموجود في إيصال الإيداع والحساب يحتوي على مبالغ لأشخاص آخرين نتعامل معهم فكان لابد منا التأكد بعدم وجود أي عقود أو طلبات شراء متعلقه باسم الشخص أو برقم المرجع
واما المحتال فهي قصة المدعي

العقل المدبر

13-02-2018, 08:36 PM

بالاضافه الى ماتفضل به الاساتذة
وقعتوا في خطآ وهو اعادتكم للمبلغ
وهذه بينه على علمكم ومعرفتكم بشخص وعلاقتكم به
والمفترض تقفون مع المتضرر وتطالبون بمعاقبه منتحل صفه موسستكم لانه ايضا يضر بكم وسمعتكم

banda6600

13-02-2018, 10:35 PM

بالاضافه الى ماتفضل به الاساتذة
وقعتوا في خطآ وهو اعادتكم للمبلغ
وهذه بينه على علمكم ومعرفتكم بشخص وعلاقتكم به
والمفترض تقفون مع المتضرر وتطالبون بمعاقبه منتحل صفه موسستكم لانه ايضا يضر بكم وسمعتكم
لا توجد معلومات كافيه عن المحتال الا رقمه دولي عن طريق رسائل واتس مع المدعي حتى طلبنا من المتضرر يتصل عليه أو يكلمه واتس عشان ناخذ معلومات لمطاردته عصب وزعل وقال فلوسي متى تجيني ولا باحولها للمحكمه